俄羅斯央行把加密交易和洗錢聯系在一起

俄羅斯央行把加密交易和洗錢聯系在一起

暴走時評:俄羅斯金融出版物RBC在2月17日報道,俄羅斯中央銀行(CBR)發布了一系列有關可疑交易的新規則。該更新大致上把所有與加密貨幣相關的交易歸類為有潛在的洗錢風險。

翻譯:Maya

該銀行發布了375-P的更新,其中列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動跡象。這是自2012年引入該法規以來的首次更新。

該手冊由俄羅斯央行與聯邦金融監控局(Rosfinmonitoring)合作開發。一位中央銀行代表解釋說,這樣做是“為了適應金融市場的現代發展,補充新的異常操作項目。”

央行行長此前曾表示,應減少可能的風險因素。與其他國家/地區一樣,如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易,則在嚴重情況下,他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其徹底關閉。


加密貨幣是一種風險

盡管清單可能已經合并,但監管機構添加了一個寬泛的條款,認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。

在同一個框架內,現金操作需要幾次警告才會被視為可疑交易。例如,如果自然人定期從一個法人實體提現大部分資金。

然而對于加密貨幣,任何可以被識別為購買或出售加密貨幣的活動都將被視為有洗錢風險的。這通常涉及到已知交易所的存取款。

同一時期內,俄羅斯立法者仍在繼續修訂于2018年初提出的數字金融資產法。此前監管機構要求在全國范圍內禁止使用加密貨幣付款,但監管機構近來對加密貨幣的立場似乎有所轉變。

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